文灿股份(603348) - 文灿集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《文灿集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《文灿集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》的相关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员分别系独立董事安林女士、独立董事王国 祥先生和副董事长唐杰邦先生，其中安林女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-25 | 1、关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | 2、关于文灿集团股份有限公司 年第一季度报告的议案 2024 | | | | 年度财务决算报告的议案 3、关于文灿集团股 ...