奕瑞科技(688301) - 奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等有关规定，2024 年度奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2、指导公司内部审计工作 报告期内，审计委员会继续协助公司建立健全内部控制体系，认真审阅了公 司内部审计部门的工作计划，认可其计划的可行性并提出相应的优化建议，同时 督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，提高了公司内部审计的工 作效率。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问 题的情况。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事高永岗先生、独立董事储小青先生、 董事杨伟振先生组成，并由独立董事高永岗担任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体如下： | 会议届次 | | ...