万泰生物(603392) - 万泰生物2024年年度股东大会会议资料

北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北 京 万 泰 生 物 药 业 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2025 年 5 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 议案 8：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构和内部控制审计机构的议案》 议案 9：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的 议案》 听取《独立董事 2024 年度述职报告》 2 一、股东大会须知 二、会议议程 议案 1：《2024 年度董事会工作报告》 议案 2：《2024 年度监事会工作报告》 议案 3：《2024 年年度报告全文及其摘要》 议案 4：《2024 年度财务决算报告》 议案 5：《2024 年度利润分配预案》 议案 6：《2025 年度董事薪酬方案》 6.01 独立董事薪酬 6.02 非独立董事薪酬 议案 7：《2025 年度监事薪酬方案》 议案 10：《关于修订<公司章程>的议案》 议案 ...