爱婴室(603214) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-020 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会 议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘盛因公务原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本次 会议； 3、 董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三) ...