帝尔激光(300776) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-027 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月16日（星 期五）召开公司2024年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交 ...