三棵树(603737) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年度，按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《三棵树涂料股 份有限公司章程》《三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真履 行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至2024年12月31日,公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级 管理人员的董事组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事于增彪先生担 任,委员是独立董事高剑虹先生和董事林丽忠先生。委员的任职符合相关规定, 任期与第六届董事会任期一致。 二、审计委员会年度履职概况 报告期内,审计委员会会议召开情况如下: 1、2024年3月28日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议,会议主 要内容为:审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告》《关于采用邀请招标方式选聘会计师事务所的议案》,还听取了《董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 2、20 ...