上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海建科咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，上海建科咨询集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履职，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由独立董事梁永明先生、独立董事苏 勇先生、董事张辰先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。具体如下： 1、2024 年 1 月 2 日，审计委员会召开 2024 年第 1 次会议，就 2023 年度公司年报审计工作的安排、事务所的独立性和审计重点关 注事项与会计师事务所进行第一次沟通。 2、2024 年 4 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议， 沟通了公司 20 ...