中粮科工(301058) - 2024年度董事会工作报告

中粮科工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各 项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会"定战略、做决策、防风险"作用，对 公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。 现将公司 2024 年度董事会工作重点和 2025 年度主要工作任务报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）报告期内公司总体经营情况 2024 年，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与投资 委员会"，并将"对公司 ESG 相关重大事项进行研究并提出建议"作为战略与投资 委员会的职能之一，同时将与科技创新相关的职能写进《董事会战略与投资委员会工 作细则》中。还将董事会下设的"董事会审计委员会"更名为"董 ...