中粮科工(301058) - 关于拟购买董监高责任险的公告

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于拟购买董监高 责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议，现将相 关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事和高级管理人员充分行使 权力、有效履行职责，促进公司健康发展，以及维护公司和投资者的权益，根据 《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-037 中粮科工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责任保险具体方案 1、投保人：中粮科工股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 4、保险费总额：不超过人民 ...