恺英网络(002517) - 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整专门委员会的公告

补选独立董事并调整专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满的情况说明 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-028 恺英网络股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职期限的 规定，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事朱亚元先生、傅蔚 冈先生、黄法先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会的职务。 鉴于朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生到期离任将导致公司第五届董事会独 立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，朱亚元先生、傅蔚冈先生、 黄法先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生未持有公司股份。朱 亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专 ...