丸美生物(603983) - 广东丸美生物技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，均由审计委员会召 集人召集并主持，全体委员均亲自出席了会议，在会上对各项议案进行了审议与 讨论，所有审议事项均获通过，具体情况如下： 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称"公司"）董事会审计委员 会委员恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会职责。 现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第四届董事会审计委员会由独立董事姬恒领、独立董事曹庸、 董事申毅三位组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事姬恒领担任。 报告期间，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开第四届董 事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》，公司成立了第五届董事会。2023 年年度股东大会当 ...