济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

湖北济川药业股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为独立董事 杨玉海先生、独立董事姚宏先生以及董事黄曲荣先生，其中杨玉海先生担任召集人。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。 （一）2024 年 3 月 29 日，公司审计委员会 2024 年第一次会议召开并通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的 议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议 ...