同力日升(605286) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为 独立董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、非独立董事李铮先生,其中主任委员由会计 专业人士鲁忠涛先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交 易所网站公告的《江苏同力日升机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届 及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》(公告编号:2024-046)。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届重事会审 | 2024年3月20 | 《关于审阅 2023年年报审计计划及工作安 | | 计委员会 2024年 | | | | 第一次临时会议 | II | 手》。 ...