中国医药(600056) - 2024年度审计与风控委员会履职情况报告

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会下设审计与风控委员会。2024年，委员会按照《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董 事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。 各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作 并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将2024年度委员会履职情况报 告如下： 一、委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2 名为独立董事。2024年5月，独立董事张新民先生因担任境内上 市公司家数超过3家，辞任公司独立董事及审计与风控委员会主 任委员职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，2024年5月，经公司第九届董事会第 15次会议审议通过，选举王瑞华先生担任审计与风控委员会主任 委员。 截至2024年底，公司第九届董事会审计与风控委员会成员为 主任委员王瑞华先生、委员闫 ...