美埃科技(688376) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会 审计委员会工作细则》"）的有关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王昊、独立董事沈 晋明、非独立董事祁伟，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王昊担任， 符合"独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规定要 求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： （一）2024年3月25日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并通 过了以下议案： 1.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》。 （二）2024年4月25日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议并通 过了 ...