好太太(603848) - 广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年4月修订稿）

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关 法律、法规、规范性文件及《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...