好太太(603848) - 广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订稿）

广东好太太科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规和规范性文件以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法 行使以下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 5、对公司发行债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项 ...