海德股份(000567) - 海南海德资本管理股份有限公司独立董事制度

独立董事制度 （2025 年 4 月 25 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等国家相关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定 本制度。 海南海德资本管理股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且其 ...