中原环保(000544) - 中原环保股份有限公司内部控制制度

中原环保股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等法律、行政法规、 规章和《中原环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司行业及业务特点，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司的内控制度是为保护公司资金、资产的安全与 完整，确保各种信息资料可靠，促进公司各项经营活动有效实施， 从而保证公司管理方针的贯彻执行而制定的各种业务操作程序、 管理方法与控制措施的总称。包括为保证公司经营战略目标的实 现，根据经营环境的变化，对公司战略制定、经营和管理过程中 的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。 它是由公司董事会、管 ...