科沃斯(603486) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | | | | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事会包括 8 名非职工代表董事和 1 名职工代表董事。董事会 中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规和规范性文件、《科沃斯机器人股份 ...