楚环科技:关于拟变更非独立董事的公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-058 杭州楚环科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到持股 5% 以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》， 建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接 替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事 会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任 任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司 董事期间认真履职、勤勉尽 ...