楚环科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合 伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并 推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。 经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...