佛慈制药(002644) - 内部控制审计报告

兰州佛慈制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205905号 审计报告第1 页共 3 页 电话 Tnl 02 侮■ [ax: 027-85424329 内部控制审计报告 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰 州佛慈制药股份有限公司（以下简称"佛慈制药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 众坏审字(2025)0205905 号 一、佛慈制药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佛慈制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，佛慈制药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普通合伙) 中审 中国注册会计师: 中国注册会计 ...