文灿股份(603348) - 关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定， 为增强投资者回报水平，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东会授权董 事会在满足相关条件的情况下决定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-011 文灿集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期分红方 案的公告 二、相关决策程序 1 / 2 公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议 案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为 正、且累计未分配利润为正；（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展 需求。 2、中期分红的上限：不 ...