庚星股份(600753) - 庚星股份第八届董事会第二十八次会议决议公告

庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2025-024 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 24 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件 形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体监事、 全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2024年年度报告（全文及摘要）》 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2025-026）。 本议案经第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表 ...