扬州金泉(603307) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-013 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （4）本次会议由董事长林明稳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票 ...