成都先导(688222) - 成都先导药物开发股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-006 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会 议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (四) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》 公司在任独立董事郭云沛、薛军 ...