精伦电子(600355) - 精伦电子第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-010 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表 决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 4 人），会议由 董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下 事项： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 董事会拟定 2024 年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。 五、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》，并提请 2024 年年度 股东大会批准； 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作 ...