科威尔(688551) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-023 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告》《科威尔技术股份有限公司 2024 年 ...