威迈斯(688612) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-016 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议，于 2025 年 4 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年度财务状况和经 营成果情况，编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...