明阳智能(601615) - 第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-018 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人,实 到 11 人,会议由公司董事长张传卫先生主持,符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。 经公司董事会审议,通过了以下议案: 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度 ...