美埃科技(688376) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-014 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验， 对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易 1 的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决 议的科学性。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于2025年4月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 已于2025年4月15日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《 ...