丸美生物(603983) - 广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持， 应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-002 广东丸美生物技术股份有限公司 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议。 3、审议 ...