智洋创新(688191) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-014 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议，已于 2025 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、芮鹏以 通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度公司董事会严 ...