文灿股份(603348) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-004 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议 案》 具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 20 ...