联创电子(002036) - 董事会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—028 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于2025年4月14日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午10： 00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主 持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事2人以通讯方式出席并表决。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度总裁 工作报告》的议案； 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度董事 会工作报告》的议案； 具体内容详见 公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...