智微智能(001339) - 董事会决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-029 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议情况如下： （一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年年 度报告》及其摘要，认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的 ...