维尔利(300190) - 第五届董事会第四十五次会议决议公告

| | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年度第一季度报告全文的议案》 根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2025 年第一季度报告全 文，并披露于巨潮资讯网。 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十五 次会议通知》；2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四十五次会议（以下简 称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 2025 年 4 月 25 日 1 同意 9 ...