佛慈制药(002644) - 董事会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-004 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子 邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会 成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司第八届董事会独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述 ...