金河生物(002688) - 董事会决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-019 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场及通讯方式召开，董事王志军先生、独立董事郭晓川先生、卢文 兵先生、谢晓燕女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了本次会议。本次董事会出席会 议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审 议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度总 经理工作报告的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度董 事会工作报告的议案》。 本议案需 ...