智洋创新(688191) - 第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-015 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议已于 2025 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。战新刚以通讯方式参加，其 余监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度 ...