五 粮 液(000858) - 监事会决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 008 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 1 次会议，于 2025 年 4 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知， 会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司怡心园会议厅召开，会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱永良先生因工作原因采取 通讯方式对议案进行审议表决。 会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公 司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会审议议案情况 议案一：2024 年度报告（含 2024 年监事会工作报告、2024 年度 财务决算报告、2024 年度报告摘要） 监事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职权，本着对股东 负责的精神，对公司《2024 年度报告》进行了审核，认为：董事会 编制和审议公司《2024 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证 ...