航天电器(002025) - 贵州航天电器股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-39 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 公司 2024 年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-19）。 2025年4月24日，公司第八届董事会2025年第七次临时会议审议通过《关于 补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名张爱 ...