联创电子(002036) - 年度股东大会通知

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—044 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东会的议案，现将 该股东会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...