佛慈制药(002644) - 年度股东大会通知

兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年年度股东大 会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-011 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...