欣贺股份(003016) - 年度股东大会通知

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-022 欣贺股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 16:00； （2）网 ...