威腾电气(688226) - 威腾电气集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《威腾电气集团股份有限公司章程》、威腾电气集团 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的规定，公 司董事会审计委员会恪守职责,切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本委 员会对 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员;公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢竹云先生、窦晓波先 生及董事张明荣先生 3 名成员组成,其中由具备会计和财务管理相关专业经验的 谢竹云先生担任主任委员。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,董事会审计委员会通 过现场投票和通讯表决相结合的方式召开了会议,具体情况如下: | 序号 | 时 ...