扬州金泉(603307) - 关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-018 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2024 年度 日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅 文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要。关联交易价格遵循公 平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，符合公司及全体股东的利益。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营 成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司 董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定 ...