华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

山西华阳集团新能股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等相关制度要求，山西华阳集团新能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履 行职责，现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由董事王大力和独立董事刘 志远、潘青锋、姚婧然共4名成员组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事刘志远担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次会议。 （一）2024年4月16日召开了第八届董事会审计委员会2024年第 一次会议，审议通过了以下14项议案并提出审核意见： 6、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交 易预计的议案； 7、2023年度内部控制评价报告； 10、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的 议案； 11、关于会计师事务所履职情况的评估报告； 1、2023年度董事 ...