海南橡胶(601118) - 海南橡胶2024年度董事会审计委员会履职报告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定和要求，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，认真履行了审计监督职责，切 实有效地开展了工作。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事王季民先生、董事长王宏向先生以及独立 董事冯科先生共计 3 名董事组成，上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任 委员由具备会计专业资格的独立董事王季民先生担任，符合上海证券交易所的相 关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员严格按照相关规定， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，审议通过了年度审计报告、定期报告、内 部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告等重要事项。另外，报 ...